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美国MTL牌照申请条件及要求

文 / 管理员 来源 / 火星财经 阅读 / 93 10月前

想要在美国大部分州从事比特币、以太坊等这些非证券类的数字货币交易业务,需要取得合规的牌照,包括从金融犯罪执法网络(FinCEN)部门拿到MSB (Money Services Business)许可,


想要在美国大部分州从事比特币、以太坊等这些非证券类的数字货币交易业务,需要取得合规的牌照,包括从金融犯罪执法网络(FinCEN)部门拿到MSB (Money Services Business)许可,同时还要获得MTL (Money Transmitter License)牌照。有了这两个牌照后,就可以合法经营数字货币交易相关的业务。

MTL经营许可:数字货币交易,币币交易,法币交易。(美国MSB属于金融监管局登记备案,可以从事金钱服务,被广泛同于数字货币业务,MTL是做到各州合规,并且可以完全从事法币交易、数字货币业务,不具备在美国多年金融资质的话,必须先申请MSB做备案,再申请各州牌照)

申请流程:

1. 前期准备:包括10份资料,如果公司是多重架构,需要全部调查,包括母公司背景。

2. 保证金及账户存款:各州不同,加州50万美金,纽约100万美金,华盛顿州2万美金(如果在线下有业务必须申请对应州的牌照,线上不需要)

3. 开户:boa或者摩根大通,并且不可以大陆开户,要去当地开户,(美国那边律师要见到本人,确认资质,规避风险)

4. 牌照申请:

时间3-5个月(不包括材料准备)

5. 后期维护:一周年一次,各州费用不同,8000美金以上。

各州费用不同,注:该牌照不需要实际办公场所及员工,但是对于资质要求较严格,必要的资质证明需要律师来出具,申请成功率80%。并且保证金根据你的业务量来缴纳,华盛顿来举例,2万美金牌照保证金是从事100万美金以下的业务,呈阶梯式增加。

公司开展业务必须遵守联邦法规注册为并且还要遵守汇款活动的州内也必须遵守州法规,目前有50个州和地区有许可要求,其费用的成本主要包括担保费、申请费、许可费、调查费和其他费用。相对来说许可要求代价高昂,并要求各种程序继续许可,这些程序在实施方面极其严格和耗时。目前,从事数字货币服务业的其他大公司都在大多数州注册,但像这样的公司已经存在了相当长的一段时间,并且拥有利润率和员工队伍以满足这些许可要求。因此,越早开始进行注册优势就越明显。

关于美国MTL牌照就介绍到这里,想要了解给那个多可以关注我——晓春

本文来源:z13185100301
原文标题:美国MTL牌照申请条件及要求


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